Um ex-agente britânico, Paul Chowles, foi condenado a cinco anos e meio de prisão por ter roubado 50 Bitcoins durante uma investigação sobre o Silk Road 2.0, um mercado virtual conhecido por atividades ilícitas. Esse roubo aconteceu em 2017, e o valor das moedas aumentou consideravelmente desde então, chegando a cerca de US$ 6 milhões hoje.
Chowles, que trabalhou na Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA), foi levado a tribunal em Liverpool após se declarar culpado de diversos crimes, incluindo roubo e ocultação de propriedade criminosa. Em março de 2025, ele enfrentou 15 acusações relacionadas ao furto das criptomoedas, que na época valiam cerca de US$ 77 mil cada.
O ex-agente estava envolvido na investigação de Thomas White, o criador do Silk Road 2.0, que surgiu logo após o fechamento da versão original pelo FBI. White acabou preso por 64 meses em 2019, e durante a apuração, Chowles ficou responsável pela análise das criptomoedas confiscadas.
No entanto, aproveitando sua posição, Chowles transferiu o Bitcoin roubado de uma “carteira de aposentadoria” de White para diversas contas durante o início de maio de 2017. Ele seguiu um plano meticuloso, utilizando um serviço de “mixer” chamado Bitcoin Fog, que ajuda a esconder o rastro das transações.
Ele realizou 279 transações antes de ser descoberto, totalizando quase US$ 145 mil. O caso ganhou notoriedade quando as autoridades descobriram que Chowles tinha anotações com informações de contas de criptomoedas ligadas a White. Inicialmente, a NCA acreditou que o próprio White poderia ter acessado sua carteira de forma irregular, mas ele negou qualquer envolvimento.
Com o passar dos meses, a investigação, que contou com o apoio da empresa de análise de blockchain Chainalysis, finalmente localizou os fundos, mesmo depois de passarem por serviços de mixer. Em 2022, as autoridades encontraram dispositivos em casa de Chowles que continham as chaves privadas que permitiram a recuperação dos Bitcoins.
A polícia de Merseyside afirmou que o caso serve como um lembrete claro de que ninguém está acima da lei. Com o fortalecimento da NCA em 2024, a agência agora pode apreender criptomoedas usadas em atividades criminosas sem necessidade de prisão prévia. Além de sua condenação, Chowles foi demitido do seu cargo e as autoridades já estão em processo de confisco dos bens obtidos ilegalmente.
