A KuCoin, uma corretora de criptomoedas, está passando por um momento difícil. A empresa, que opera sob a Peken Global Limited, recebeu uma multa pesada de R$ 75 milhões, ou mais de US$ 19,5 milhões, por questões relacionadas a lavagem de dinheiro. Essa informação foi divulgada pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), que informou sobre a penalidade na última quinta-feira.
O que gerou essa multa foi a falha da KuCoin em seguir algumas normas importantes previstas na legislação canadense. Segundo o FINTRAC, a corretora não se registrou como uma empresa de serviços financeiros estrangeira e também não reportou transações significativas com criptomoedas que ultrapassassem CAD$ 10.000. Além disso, a empresa deixou de informar transações que pareciam suspeitas, mesmo quando havia motivos para isso.
A KuCoin, com sede nas Ilhas Seychelles, recebeu a maior multa já imposta pelo FINTRAC. A diretora da agência, Sarah Paquet, destacou que o sistema canadense para combater a lavagem de dinheiro visa proteger a segurança tanto dos cidadãos quanto da economia local. Em outras palavras, não é só uma questão de multas; é uma forma de garantir que o mercado funcione de maneira segura para todos.
### O que diz a KuCoin?
A corretora não ficou calada diante da multa. Em um comunicado, afirmou que respeita o processo de decisão, mas discorda da conclusão de que é considerada uma Empresa de Serviços Financeiros Estrangeira e da penalidade aplicada, que a companhia acredita ser excessiva. Para garantir que sua posição seja ouvida, a KuCoin já entrou com um recurso no Tribunal Federal do Canadá, buscando um desfecho mais favorável.
Vale lembrar que a KuCoin já se viu em apuros antes. Em janeiro deste ano, a empresa admitiu ter operado sem licença nos Estados Unidos e concordou em pagar cerca de US$ 300 milhões em multas e indenizações. Além disso, seus cofundadores, Chun Gan e Ke Tang, perderam juntos US$ 2,7 milhões e deixaram a empresa como parte desse acordo.
Se você está acompanhando o mundo das criptomoedas, informações como essa são cruciais. É sempre bom estar por dentro das movimentações do mercado e das regulamentações que podem afetar suas transações.
