A Caixa Econômica Federal e outras instituições brasileiras estão sendo investigadas em um esquema de fraudes eletrônicas, que culminou na Operação Worms 2, conhecida como “Não Seja um Laranja”. A ação da Polícia Federal, realizada na quinta-feira (13), é um alerta sobre os perigos das fraudes no sistema financeiro.
As investigações apontam que os suspeitos fazem parte de uma associação criminosa dedicada a fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro. Eles usavam contas de “laranjas” — pessoas que cederam suas contas para movimentações ilegais — para esconder a origem de valores obtidos de forma ilícita.
Essa operação, que aconteceu em Salvador e outras cidades da Bahia, integra a Força-Tarefa Tentáculos, uma parceria entre a Polícia Federal e instituições financeiras que visa fortalecer o combate às fraudes eletrônicas. É uma união importante para proteger todos nós, que utilizamos serviços bancários.
Fraudes em apostas e criptomoedas
Nesta operação, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, além de 23 medidas cautelares e um mandado de prisão preventiva. As ações se concentraram em Vitória da Conquista e Salvador.
A investigação começou com a Operação Worms e revelou que o grupo utilizava plataformas de apostas online e criptoativos para disfarçar a origem do dinheiro. Relatórios indicaram movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024. O mais preocupante é que alguns desses valores podem estar ligados a atividades como o tráfico de drogas, ampliando a gravidade do caso.
Além da busca por provas, as autoridades também bloquearam contas bancárias e ativos financeiros dos investigados, como forma de impactar diretamente suas operações. É uma medida importante para enfraquecer o poder econômico da organização criminosa.
Os envolvidos enfrentam uma série de acusações, incluindo associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A operação “Não Seja um Laranja” já está em andamento desde 2022 e tem se mostrado eficaz, tendo investigado até hackers em outras ações. A Operação Worms, por sua vez, teve sua origem em um trabalho minucioso, identificando a atuação de cibercriminosos.
Essas operações sublinham a necessidade de estarmos alertas e bem-informados sobre os riscos de fraudes no ambiente digital. Sempre devemos ter cuidado com nossos dados e nossas finanças, especialmente em um clima de constante mudança e evolução das tecnologias financeiras.
