Liquidação da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Nesta quinta-feira, o Banco Central anunciou a liquidação da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., anteriormente conhecida como Reag Investimentos. A instituição financeira, com sede em São Paulo, está no centro de suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. O Banco Central declarou que a liquidação extrajudicial foi decretada em razão de sérias violações das normas que governam as atividades financeiras dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Investigação policial e consequente bloqueio de bens
As ações contra a CBSF foram intensificadas após a Polícia Federal cumprir, na quarta-feira, mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Compliance Zero. O alvo foi, entre outros, João Carlos Mansur, ex-CEO da empresa. Além disso, o Banco Central destacou que os bens dos controladores e ex-administradores da instituição foram tornados indisponíveis, prevenindo a possível dilapidação do seu patrimônio.
Funcionamento suspeito da empresa e nova gestão para os fundos
Investigações sugerem que a Reag Investimentos teria gerido fundos fraudulentos pelo Banco Master, utilizando uma ciranda financeira para ocultar a identidade de beneficiários finais. A Reag era responsável por administrar aproximadamente 90 fundos de investimentos que agora necessitarão de nova gestão. Apesar das suspeitas, os fundos continuarão existindo.
Envolvimento e consequências judiciais
As investigações apontam que as fraudes podem ter desviado mais de R$ 11 bilhões do SFN, beneficiando Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seus familiares. Inicialmente sob a alçada da Justiça Federal de primeira instância, o caso agora está no Supremo Tribunal Federal (STF) devido ao potencial envolvimento de pessoas com foro privilegiado. O ministro Dias Toffoli é o relator do caso e autorizou as ações recentes, mas o próprio Toffoli está sob escrutínio por ter viajado em um avião particular na companhia de um advogado ligado ao processo antes de impor sigilo sobre o caso.
Acompanhamento do Tribunal de Contas da União
Paralelamente, o Tribunal de Contas da União (TCU) expressou interesse no caso, ameaçando investigar o Banco Central em relação às ações que levaram à liquidação do Banco Master.