O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou uma decisão importante nesta segunda-feira (8): aplicou a Lei Magnitsky para sancionar golpistas de criptomoedas que atuam principalmente em Myanmar e Camboja. Essa região tem se tornado um foco para diversos golpes, desde falsas promessas de investimento até fraudes emocionais, além de práticas ainda mais sombrias, como o tráfico humano, onde vítimas são forçadas a cometer crimes.
Além disso, o governo brasileiro já tinha emitido alertas sobre essas práticas nocivas em julho, pois muitos das vítimas falam uma combinação de idiomas, incluindo o português. Isso torna os golpes ainda mais abrangentes, atingindo pessoas ao redor do mundo.
O impacto dos golpes no sudeste asiático
O governo dos EUA destacou que, apenas em 2024, os americanos perderam incríveis US$ 10 bilhões devido a esses esquemas fraudulentos, um aumento de 66% em comparação com o ano anterior. As organizações criminosas costumam atrair pessoas com promessas de empregos ou oportunidades de investimento, mas, ao chegarem no destino, se veem obrigadas a aplicar os golpes, vivendo como se fossem prisioneiras em um ciclo de escravidão por dívida.
Esses golpistas criam plataformas de investimento que parecem legítimas, entregando uma falsa sensação de segurança. No final das contas, o resultado é o desfalque dos fundos que as pessoas depositam.
Os centros de operações criminosas em locais como Shwe Kokko, no estado de Karen, em Myanmar, e cassinos que se tornaram alas de fraudes no Camboja estão entre os alvos das recentes sanções.
Detalhes sobre as sanções com a Lei Magnitsky
A Lei Magnitsky, implementada pelos EUA em 2012, visa congelar bens de indivíduos do exterior que estejam envolvidos em corrupção ou em violações severas de direitos humanos. Essa lei já ganhou notoriedade ao ser aplicada a figuras como o ministro brasileiro Alexandre de Moraes.
Na lista de sancionados, estão diversas pessoas e empresas do sudeste asiático com envolvimento em fraudes de criptomoedas e outros crimes relacionados.
Entre os indivíduos sancionados, destacam-se:
- Saw Chit Thu: um líder militar ligado a fraudes cibernéticas e tráfico humano.
- Tin Win: associado ao KNA, controla empresas que abastecem os golpistas em Shwe Kokko.
- She Zhijiang: dono de um complexo conhecido como Yatai New City, um verdadeiro centro de fraudes.
- Dong Lecheng: fundador da T C Capital, responsável por fraudes em Sihanoukville, Camboja.
No âmbito das empresas, a lista inclui:
- Chit Linn Myaing Mining and Industry Co., Ltd.: atuante em mineração no estado de Kayin, vinculada ao exército Karen.
- Heng He Bavet Property Co., Ltd.: uma construtora envolvida em atividades fraudulentas no Camboja.
- K B Hotel Co., Ltd.: um cassino em Sihanoukville que também participa desses esquemas.
As sanções visam não apenas congelar os bens dessas pessoas, mas também as empresas nas quais elas têm um controle significativo. A ação é um esforço para desmantelar as redes criminosas que têm proliferado na região, trazendo uma nova esperança para o combate a esse tipo de crime.
