O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, também conhecido como DoJ, fez um pedido para confiscar US$ 5 milhões em Bitcoin que estão associados a golpes de “SIM swap”. Mas o que isso significa na prática?
Os ataques de SIM swap são um tipo de fraude em que o número de telefone da vítima é sequestrado e transferido para um chip controlado pelo criminoso. Com esse acesso, o golpista consegue receber códigos de autenticação enviados via SMS e, assim, invadir contas bancárias e de corretoras, entre outros serviços. Apesar de serem raros, os prejuízos podem ser enormes, como demonstram alguns casos anteriores — um deles resultou em R$ 200 milhões em 2021 e outro em R$ 1,9 bilhão em janeiro de 2024.
EUA tentam confiscar US$ 5 milhões em Bitcoin
De acordo com uma pesquisa recente da Arkham, o governo americano é um dos 100 maiores detentores de criptomoedas no mundo, somando cerca de US$ 24,4 bilhões em ativos como Bitcoin, USDT e Ethereum. Agora, com essa nova solicitação, o DoJ quer recuperar mais US$ 5 milhões em criptomoedas relacionadas a esses golpes.
Uma declaração do DoJ destaca que esses fundos podem ser rastreados até o roubo e a transferência não autorizada de moedas digitais de cinco vítimas. Os ataques ocorreram entre outubro de 2022 e março de 2023, período em que o valor do Bitcoin subiu bastante, tornando o montante em questão ainda mais significativo.
Esses bitcoins foram consolidados em um endereço que pertence a um cliente de um cassino online. Embora os detalhes exatos ainda não tenham sido totalmente liberados, tudo indica que essa ação está relacionada a um processo contra uma conta específica chamada “CCCWOW123” no cassino Stake.com.
Recentemente, um processo indicou uma disputa envolvendo 45,6 bitcoins, avaliados atualmente em aproximadamente US$ 5,2 milhões, que batem com a descrição dos fundos que o DoJ pretende confiscar. Aliás, a conta em questão realizou, segundo as autoridades, “pelo menos 32 transações circulares”, o que pode ser visto como uma tentativa de esconder a origem dos recursos.
Caso o confisco seja realizado, essas moedas devem ser devolvidas às vítimas envolvidas. Assim, o reserva de Bitcoin do governo dos EUA não aumentará devido a essa situação, sendo mais uma ação para tentar auxiliar aqueles que sofreram com esses golpes.
