A Polícia Federal revelou uma operação chamada Hawala, que foi realizada na manhã de terça-feira (2). O foco da ação eram pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro através de criptomoedas e outras atividades ilícitas.
Durante o dia, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Araçatuba (SP) e na capital paulista. Um homem foi preso em flagrante.
Movimentação de Mais de R$ 1 Bilhão
As investigações sobre essa organização criminosa começaram há cerca de dois anos. A PF afirma que o grupo contava com empresas de fachada e sócios laranja para importar produtos de forma irregular, principalmente eletrônicos.
Esses itens eram depois vendidos em grandes plataformas de comércio eletrônico. Em pouco mais de um ano, o esquema movimentou mais de R$ 1 bilhão, com o dinheiro sendo enviado para corretoras de criptomoedas.
Em vez de usar os tradicionais doleiros, o grupo optou por operadores que convertiam os lucros em criptomoedas. Essas moedas eram então remetidas para o exterior para pagar fornecedores. Essa técnica, chamada de Cripto-Cabo, facilitava grandes transações internacionais de forma rápida e anônima, fora do sistema financeiro convencional.
O nome da operação, Hawala, remete a um método antigo de transferências informais que não depende de bancos, apenas na confiança entre as partes. O uso de criptomoedas nesse contexto pode ser visto como uma evolução dessa prática.
Apreensões Feitas pela Polícia
Além da prisão, a PF também apreendeu diversos bens relacionados ao grupo investigado. Entre os itens estavam:
- Seis celulares
- Um Mercedes-Benz
- Um Jeep Compass
- Uma pistola Taurus
- Uma espingarda CBC
- Munições
- Pen drives e HDs
- Drones
- Produtos como celulares, relógios, acessórios eletrônicos e perfumes importados
A Justiça Federal de São Paulo também decidiu que seria feito o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos. Contudo, ainda não se sabe se houve restrições em contas de corretoras de criptomoedas, caso os suspeitos possuam.
