A Polícia Federal deflagrou uma operação interessante na manhã desta quinta-feira (11). Batizada de Operação Snooker, a ação em parceria com a Corregedoria da Receita Federal revelou um esquema de lavagem de dinheiro que envolve impressionantes R$ 40 milhões. Isso foi feito através de empresas de fachada, dinheiro em espécie e até criptomoedas.
O foco da operação é desmantelar uma organização criminosa que se dedicava a corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro. As investigações estão revelando uma rede que facilitava importações ilegais no Brasil, com uma rota significativa passando pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE).
A PF informou que, entre 2020 e 2025, agentes públicos e empresários se uniram para fraudar a fiscalização aduaneira. Essa informação mostra a gravidade da situação e a complexidade do esquema montado.
Dois núcleos de atuação identificados
Os primeiros detalhes sobre a Operação Snooker apontam que a polícia conseguiu identificar dois núcleos principais dentro do esquema criminoso. O primeiro era responsável pela importação de produtos da China, enquanto o segundo trazia irregularmente prata que era registrada como bijuteria, o que resultava em uma considerável diminuição da carga tributária.
Além da corrupção, foram constatadas práticas de descaminho e fraude à fiscalização tributária. A PF também investiga a manipulação de documentos, configurando falsidade ideológica. Para esconder os ganhos provenientes de atividades ilícitas, os criminosos usaram empresas de fachada e até pessoas como “laranjas”, além das já citadas criptomoedas.
Nesta operação, estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú e Salvador, com algumas ações também em Barueri/SP e no aeroporto de Fortaleza. A Justiça Federal determinou o afastamento dos servidores envolvidos, além do sequestro de veículos, uma embarcação de luxo, bloqueio de contas bancárias e das criptomoedas, totalizando mais de R$ 40 milhões.
A maior apreensão da Alfândega em Fortaleza
Em 2022, uma denúncia anônima na ouvidoria do Ministério da Economia chamou a atenção para as atividades ilícitas de um auditor fiscal em Fortaleza. Esse auditor recebia dinheiro que era depositado em contas de familiares, tudo por meio de empresas de fachada.
Durante as fiscalizações, a Receita Federal registrou diversas tentativas de interferência nos procedimentos por parte das empresas investigadas. Algumas delas até ameaçaram auditores fiscais e suas famílias, além de espalharem fake news para desacreditar a Receita.
De acordo com a Receita, essa é a maior apreensão da história da alfândega local, representando um passo importante no combate à corrupção e aos crimes relacionados.
Posicionamento da Receita Federal
Em uma nota, a Receita Federal deixou claro que tanto a Operação Snooker quanto a Operação Fortaleza refletem seu comprometimento no combate ao crime e na preservação da integridade da instituição. Eles reafirmam que têm se esforçado para enfrentar os ilícitos que podem manchar a imagem do corpo funcional.
Essas operações, conduzidas de forma integrada com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, mostram a força da colaboração entre as instituições e a seriedade com que estão lidando com práticas criminosas que têm um impacto significativo na sociedade.
