A Europol fez ondas na Letônia com uma operação chamada SIMCARTEL, desmantelando um esquema colossal que permitia que criminosos alugassem cartões SIM para aplicar diferentes tipos de golpes. Esse conceito se encaixa na categoria de “cibercrime como serviço”.
A ação resultou em 26 buscas e na prisão de cinco indivíduos. As autoridades apreenderam nada menos que 40 mil cartões SIM, quatro carros de luxo, cinco servidores e, impressionantemente, R$ 2,7 milhões em euros e R$ 1,8 milhão em criptomoedas.
As autoridades descreveram a rede criminosa como extremamente sofisticada, permitindo que bandidos de diversas partes do mundo utilizassem esse serviço de SIM boxes para realizar uma ampla gama de crimes cibernéticos, principalmente relacionados a telecomunicações.
O Escopo do Esquema
Os números de telefone oferecidos pelo serviço estavam registrados em nome de pessoas de mais de 80 países. Esses números eram largamente utilizados para criar perfis falsos em redes sociais, facilitando golpes enquanto os golpistas garantiam sua privacidade.
Com a operação, a Europol estima que mais de 49 milhões de contas foram criadas utilizando esse serviço clandestino.
O esquema favoreceu variações de phishing e smishing, práticas que visam roubar dados sensíveis, como senhas, disfarçando-se como serviços legítimos. Os problemas vão muito além, com relatos de fraudes, extorsões, tráfico de migrantes e até distribuição de material ilícito envolvendo crianças.
Entre os golpes realizados, estão fraudes em sites de venda de produtos usados e o famoso golpe do “filho/filha”, além de armadilhas como sites e lojas bancárias falsas e fraudes cometidas por criminosos se passando por policiais.
A abrangência da rede é alarmante. É esperado que, à medida que as investigações avancem, a verdadeira magnitude dessa operação seja revelada, somando bilhões em prejuízos às vítimas.
Detalhes da Ação
A Europol destacou que o esquema ainda contava com um site com visual profissional e que um dos principais suspeitos já estava sendo investigado na Estônia por incêndio criminoso e extorsão.
A operação SIMCARTEL não foi um esforço solitário; envolveu colaborações entre as polícias da Áustria, Estônia, Letônia e Finlândia, com o suporte adicional da Europol e da Shadowserver Foundation.
Durante a operação:
- 26 buscas foram realizadas;
- 5 pessoas foram presas;
- Cerca de 1.200 dispositivos SIM box foram apreendidos, operando cerca de 40.000 cartões SIM;
- Centenas de milhares de cartões SIM adicionais foram confiscados;
- 5 servidores que sustentavam a operação ilegal foram apreendidos;
- 2 sites que ofereciam o serviço ilegal foram retirados do ar;
- Contas bancárias de suspeitos, totalizando 431.000 euros, foram congeladas;
- 333.000 dólares em criptomoedas também foram bloqueados;
- Quatro carros de luxo foram confiscados.
O destaque da operação ficou registrado em um vídeo que captura o momento da invasão dos agentes, que surpreenderam os criminosos em meio às operações. É uma demonstração clara do trabalho conjunto das forças de segurança no combate a esse tipo de crime, que afeta muitas pessoas ao redor do mundo.
