O governo dos Estados Unidos está buscando cinco anos de prisão para os fundadores da Samourai Wallet, uma plataforma focada em mistura de criptomoedas. A acusação é de que eles criaram e promoviam esse serviço como um verdadeiro abrigo para criminosos, permitindo que centenas de milhões de dólares em lucros ilícitos fossem lavados.
Em um documento apresentado ao Ministério Público do Distrito Sul de Nova York, os promotores afirmaram que Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill incentivavam ativamente o uso do serviço por criminosos. Essa estratégia, segundo os promotores, transformou a Samourai em um local para ocultar fundos obtidos de forma ilegal.
O caso é um dos mais intensos já enfrentados por desenvolvedores de criptomoedas. Durante o funcionamento da Samourai, de 2015 a abril de 2024, cerca de 237 milhões de dólares em lucros vindos de atividades criminosas foram identificados como sendo lavados pela plataforma.
Rodriguez e Hill se declararam culpados em julho, admitindo a operação de um negócio sem licença que lidava com dinheiro oriundo de crimes, incluindo tráfico de drogas e atividades cibernéticas. Como parte do acordo, eles conseguiram evitar três acusações mais sérias, que poderiam resultar em 20 anos de prisão cada.
A sentença para Rodriguez será anunciada no dia 6 de novembro, enquanto Hill aguarda seu veredito no dia seguinte.
As Acusações Contra a Samourai Wallet
Os promotores alegam que a dupla buscava ativamente atrair usuários criminosos, classificando-os como “não meros espectadores”. Eles apresentaram evidências de conversas, como uma troca de mensagens de WhatsApp, onde Rodriguez descreveu a mistura de criptomoedas como “lavagem de dinheiro para bitcoin”. Hill também teria promovido a plataforma em fóruns da dark web, sugerindo que a Samourai “limparia Bitcoin sujo”.
Esses empreendedores arrecadaram cerca de 6,3 milhões de dólares em taxas por meio da Samourai, o que, atualmente, equivale a aproximadamente 26,9 milhões de dólares, devido à valorização do Bitcoin. Os lucros lavados através da Samourai estariam relacionados a atividades em mercados da dark web, como o Silk Road e outras operações de criptomoeda, além de crimes graves, como distribuição de material de abuso sexual infantil e planos de assassinato.
A recomendação do escritório de liberdade condicional é de 42 meses de prisão para cada acusado, mas os promotores pedem a pena máxima de cinco anos. Isso está alinhado com o artigo 18 U.S.C. § 371, que trata das acusações sobre operar um negócio sem licença.
Esse caso se insere em uma série de ações tomadas contra serviços de mistura de criptomoedas, que têm enfrentado pressão regulatória e sanções. Um exemplo recente é o de Roman Storm, desenvolvedor do Tornado Cash, que também enfrentou acusações semelhantes.
Além disso, em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash, alegando que 7 bilhões de dólares foram lavados por meio desse serviço, em grande parte utilizado por grupos de hackers da Coreia do Norte. Apesar das sanções terem sido posteriormente revogadas, os processos judiciais contra desenvolvedores de serviços de mistura continuam, gerando um debate sobre a legalidade de criar ferramentas de anonimato em ambientes de código aberto.
