A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, acaba de dar um importante passo no combate a golpes envolvendo criptomoedas. Recentemente, a empresa participou da Operation Atlantic, uma operação internacional que conseguiu identificar mais de 20 mil vítimas e bloquear cerca de US$ 12 milhões em recursos ilícitos.
Essa ação foi realizada em conjunto com agências de segurança e empresas do setor privado, sendo liderada pela National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, em parceria com o Serviço Secreto dos Estados Unidos e a Polícia da Província de Ontário, entre outros. O foco principal da operação era proteger pessoas que, sem saber, estavam em risco de perder suas criptomoedas devido a fraudes conhecidas como phishing por aprovação.
Esses tipos de golpes têm se tornado comuns no Brasil e em outros lugares, onde criminosos enganam as pessoas para obter acesso às suas carteiras digitais, prometendo oportunidades de investimento que nunca se concretizam. É aí que a Binance entrou em cena. A equipe de Investigações Especiais da empresa atuou diretamente de Londres, fornecendo suporte em tempo real e investigando possíveis vítimas e transações.
Durante essa operação, a Binance analisou milhares de contas e conseguiu congelar mais de US$ 12 milhões que estavam relacionados a atividades suspeitas. Isso aconteceu enquanto a equipe monitorava as interações em tempo real, identificando vítimas que estavam em perigo imediato.
Além de ajudar a detectar as vítimas, a Binance também usou sua tecnologia para rastrear agentes mal-intencionados e identificar sites fraudulentos, que continuam com suas atividades mesmo após a operação. É importante frisar que nenhum valor foi encontrado ou congelado dentro da plataforma da Binance. Os recursos ilícitos estavam fora de sua rede, algo que a empresa está constantemente investigando.
Miles Bonfield, da NCA, destacou a importância da colaboração entre agências internacionais e o setor privado para combater criminosos e proteger os cidadãos. No mesmo sentido, Flávio Tonon, da Binance, lembrou que o phishing por aprovação é um dos golpes mais prejudiciais para usuários de criptoativos. A transparência das transações em blockchain impede que os criminosos fiquem ocultos por muito tempo, e é por isso que a Binance se orgulha de ter ajudado a proteger muitas pessoas.
A exchange continua seu trabalho ao lado de autoridades globais, sempre buscando garantir um ambiente seguro para quem opera no mercado de ativos digitais. Em um ano, a Binance gerou resultados significativos ao atender mais de 71 mil solicitações de autoridades, ajudando a apreender mais de US$ 131 milhões em fundos de origem criminosa.
