O tribunal federal do Brooklyn acaba de dar uma sentença pesada para Braden John Karony, o CEO da SafeMoon. Ele vai passar 100 meses, ou seja, 8 anos e 4 meses, atrás das grades. O juiz Eric Komitee confirmou que ele foi condenado por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Além da prisão, Karony terá que devolver US$ 7,5 milhões e entregar duas casas que comprou com o dinheiro das vítimas.
Esse caso expôs uma grande traição a milhares de investidores, incluindo militares veteranos e pessoas comuns que apenas queriam investir seu dinheiro. Karony desviou milhões do dinheiro da empresa para sustentar um estilo de vida luxuoso.
Bens adquiridos com o golpe
Entre os bens adquiridos com esse dinheiro estão uma mansão de US$ 2,2 milhões em Utah, além de carros esportivos de marcas renomadas, como Audi, e caminhonetes personalizadas. Isso deixa claro o quão longe ele foi em seu plano.
O diretor assistente do FBI, Barnacle, declarou que Karony não só abusou de seu cargo como CEO, como também quebrou a confiança dos investidores ao roubar mais de nove milhões de dólares em ativos digitais da empresa. Ele ressaltou que o FBI está comprometido em combater fraudes no mercado de ativos digitais para garantir que todos joguem em condições justas.
Como funcionava a fraude na SafeMoon
A fraude tinha um funcionamento bem elaborado. A SafeMoon cobrava uma taxa de 10% em cada transação, prometendo que metade desse valor seria destinada a um “pool de liquidez bloqueado”. A ideia era proteger os investidores de golpes, como o famoso rug pull, onde os criadores retiram o capital repentinamente.
No entanto, uma investigação do FBI revelou que essa promessa era falsa. Karony e seus colaboradores mantinham acesso secreto a esses fundos. Eles drenavam ativos para carteiras pessoais, usando corretoras centralizadas e transações complexas para dificultar o rastreio do dinheiro roubado.
O promotor federal Joseph Nocella afirmou que a prisão de Karony serve de alerta para os criminosos no setor financeiro. Thomas Smith, outro líder do projeto, já confessou seus crimes e aguarda sua pena, enquanto o terceiro envolvido, Kyle Nagy, ainda está foragido.
A SafeMoon, que chegou a ter um valor de mercado superior a US$ 8 bilhões, sofreu um colapso devido à fraude de seus fundadores. Esse tipo de caso nos lembra da importância de sempre observar onde estamos colocando nossos investimentos.
