Autoridades dos Estados Unidos estão em ação para reaver US$ 325 mil em criptomoedas USDT, a stablecoin mais popular, que foram fruto de um golpe de investimento. Essa medida foi tomada após dois irmãos de Ohio relatarem que perderam mais de US$ 1 milhão em um esquema fraudulento. A intenção da ação judicial é recuperar uma parte dos fundos que foram roubados.
A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Ohio apresentou uma denúncia civil com o objetivo de reaver os valores das vítimas. Apesar do total da perda ser maior, as autoridades conseguiram identificar e congelar US$ 325 mil.
O rastreamento dos fundos foi possível graças à tecnologia blockchain, que é a base das criptomoedas. Os investigadores descobriram que o montante estava em um endereço da rede Tron, que também suporta a USDT. Para isso, a Procuradoria solicitou que a Tether, a empresa responsável pela stablecoin, ajudasse a congelar os valores.
As autoridades destacaram a importância dessa ação no combate às fraudes digitais e se mostraram comprometidas em recuperar os ativos para as vítimas, caso consigam realizar o confisco.
O golpe “Abate de porcos” que enganou os irmãos
A denúncia revela detalhes de um esquema que se encaixa em um tipo de fraude conhecido como “pig butchering”. Essa estratégia consiste em criar laços de confiança com a vítima, muitas vezes se passando por um amigo ou até mesmo por um interesse romântico, para convencê-la a investir em plataformas falsas.
No caso dos irmãos, a fraude começou em 24 de novembro de 2024, quando um deles recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido procurando por uma pessoa chamada Zach. De lá, o golpista se apresentou como uma investidora de sucesso e convenceu a vítima a continuar a conversa pelo Telegram.
Nesse canal, o criminoso, que se chamava “Shaw Goddess”, orientou a vítima a abrir contas em corretoras legítimas, como Crypto.com e Strike.com, para depois transferir grandes quantias para uma plataforma de investimento falsa. A situação piorou quando o irmão persuadiu a irmã a investir, resultando em uma perda total superior a US$ 1,6 milhão.
O golpe só foi percebido quando tentaram retirar os supostos lucros, mas foram bloqueados por exigências de taxas e problemas técnicos que não existiam.
Rastreamento de criptomoedas e a colaboração com o FBI
O êxito em identificar os fundos roubados destaca como é essencial o rastreamento de ativos digitais. Investigadores do FBI conseguiram seguir o rastro do dinheiro na blockchain, localizando parte dos fundos na rede Tron e convertendo-os em USDT.
Agora, a ação judicial busca provar que o montante tem origem ilícita e garantir que ele seja devolvido aos irmãos. Mesmo sendo um valor menor do que a perda total, essa ação representa um passo importante das autoridades no combate a crimes cibernéticos, mostrando que é possível traçar estratégias para proteger as vítimas e recuperar seus ativos.
