A Justiça dos Estados Unidos fez um grande movimento contra um dos principais golpistas por trás da pirâmide financeira IcomTech, uma empresa que, curiosamente, tem ligação com o brasileiro Francisley Valdevino da Silva, o famoso “Sheik das Criptomoedas”. Ele já está sendo investigado também por sua participação em outro esquema, chamado Rental Coins. Magdaleno Mendoza, o líder da IcomTech, foi condenado a quase seis anos de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica.
Criada em 2018 por David Carmona, um nova-iorquino que já também enfrentou a justiça e cumpre uma pena de 10 anos, a IcomTech se apresentava como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas. A promessa? Retornos diários garantidos. A realidade, no entanto, era bem diferente, já que a empresa operava como um esquema Ponzi, usando o dinheiro de novos investidores para pagar aqueles que já estavam há mais tempo na jogada.
A IcomTech mirava principalmente nas comunidades hispânicas de classe trabalhadora, que muitas vezes não tinham muita experiência com investimentos. Mendoza organizava eventos luxuosos, onde conseguia arrecadar milhares de dólares em dinheiro vivo. Quando os saques começaram a atrasar, a empresa lançou um token próprio, o “Icoms”, que era promovido como um ativo valioso. No entanto, isso era pura ilusão, e o token não tinha valor real, só exacerbando as perdas dos investidores. O esquema acabou colapsando no final de 2019.
Além de sua pena de prisão, Mendoza foi condenado a pagar cerca de 789 mil dólares em restituições às vítimas e a abrir mão de cerca de 1,5 milhão de dólares em bens, incluindo uma casa na Califórnia que ele havia comprado com recursos do golpe. Curiosamente, ele já tinha um histórico com outras fraudes e continuou envolvido em esquemas após o colapso da IcomTech.
“Sheik das Criptomoedas”
O caso IcomTech também trouxe à tona a participação de Francisley Valdevino da Silva, que já foi apontado pela promotoria americana. Aqui no Brasil, ele foi condenado a impressionantes 56 anos de prisão por sua atuação na pirâmide financeira Rental Coins, que causou um prejuízo que ultrapassa R$ 1 bilhão para os investidores.
Em uma decisão do juiz Nivaldo Brunoni na 23ª Vara Federal de Curitiba, Valdevino foi declarado culpado por crimes contra o sistema financeiro e formação de quadrilha. Entre os enganados por seus esquemas, figuram até celebridades, como Sasha Meneghel, que perdeu sozinha a quantia de R$ 1,2 milhão.
Esses casos reforçam a importância de estar sempre atento ao investir, especialmente em oportunidades que parecem boas demais para ser verdade.
