Gabriel Spalone, um influenciador que ganhou notoriedade nas redes sociais, foi detido no último sábado (27) na Argentina. Ele é acusado de estar por trás de um esquema de golpe que movimentou impressionantes R$ 146 milhões usando o sistema de pagamentos Pix. As investigações, conduzidas pela Polícia Civil de São Paulo, revelam que Spalone criou empresas de fachada para atuar em serviços financeiros digitais, como operações com criptomoedas, tudo sem a autorização do Banco Central.
A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, logo após ele desembarcar de um voo do Panamá. Vale lembrar que, anteriormente, Spalone havia sido preso, mas depois liberado pelas autoridades panamenhas. Entretanto, sua situação ficou crítica quando entrou na lista da difusão vermelha da Interpol, resultado das investigações da chamada ‘Operação Dubai’.
Conforme as informações, ele é acusado de liderar um golpe colossal contra um banco brasileiro. O esquema, segundo apurações, envolveu o desvio dos R$ 146 milhões através de um método chamado “pix indireto”. Embora parte do montante tenha sido recuperada, o prejuízo total é estimado em cerca de R$ 39 milhões.
Além de Spalone, que tem cerca de 800 mil seguidores nas redes sociais e é dono de empresas como Dubai Cash e Next Trading Dubai, outras pessoas também estão envolvidas no caso. Eles utilizavam contas bancárias do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) por meio do “pix indireto”, que foi usado de maneira irregular.
Esse golpe gerou um volume alto de transferências em um curto espaço de tempo, resultando em enormes prejuízos. Outros dois suspeitos já foram detidos, enquanto a defesa de Spalone nega qualquer envolvimento em ilegalidades e promete lutar para reverter a prisão.
Há ainda a possibilidade de que ele seja deportado primeiramente para o Paraguai, de onde teria iniciado a fuga, antes de ser trazido de volta ao Brasil.
