Lavagem de dinheiro com criptomoedas: PF descobre esquema bilionário em operação contra o tráfico
A Polícia Federal (PF) surpreendeu o Brasil nesta terça-feira (2) com a descoberta de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas, revelado durante a megaoperação Terra Fértil. Essa operação, que ocorreu em sete estados, expôs a ligação entre o tráfico de drogas e o uso de criptomoedas para dissimular os lucros obtidos ilegalmente.
O que foi a operação Terra Fértil?
A Operação Terra Fértil, coordenada pela PF de Minas Gerais, mobilizou cerca de 280 policiais federais para cumprir 9 mandados de prisão preventiva e 80 de busca e apreensão. Além disso, a 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Belo Horizonte expediu medidas cautelares como o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias. As ações se concentraram em 7 estados: Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás, com o objetivo de descapitalizar e desarticular uma rede internacional de tráfico de drogas.
Esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Durante as investigações, a PF desvendou um esquema engenhoso criado pelo grupo criminoso, que envolvia indivíduos ligados a uma conhecida facção criminosa. O nome da facção foi mantido em sigilo devido à sensibilidade das investigações. Segundo a PF, “um narcotraficante internacional e pessoas físicas e jurídicas associadas a ele faziam parte de uma rede que cometia diversos delitos, visando ocultar e dissimular o patrimônio proveniente da prática de inúmeros crimes, dentre os quais o tráfico internacional de drogas”. Este indivíduo já havia sido investigado anteriormente pela PF e era suspeito de enviar cocaína para países da América do Sul e Central, com destaque para os cartéis mexicanos.
Além disso, o grupo criava empresas de fachada e adquiria bens de luxo e imóveis para terceiros. As movimentações financeiras chamavam a atenção devido à falta de compatibilidade com o capital social das empresas, que sequer tinham empregados. Muitos dos sócios não tinham vínculos empregatícios há anos, e alguns até recebiam auxílio emergencial do governo.
Investigação sobre criptomoedas continua
A investigação revelou que algumas das pessoas jurídicas sob investigação tinham ligações com empresas do ramo de criptomoedas. Agora, a PF está apurando se os investimentos em criptomoedas estavam sendo usados para mascarar a origem ilícita dos valores. Embora nenhum nome de empresa do mercado de criptomoedas tenha sido divulgado, as autoridades continuam investigando o caso com base nas novas provas coletadas.
A estimativa é que pelo menos R$ 5 bilhões foram movimentados pelo grupo nos últimos 5 anos, todos obtidos ilegalmente através do tráfico de drogas e outras atividades criminosas.
Conclusão
A descoberta da lavagem de dinheiro com criptomoedas pela PF em meio à Operação Terra Fértil lança luz sobre o uso de tecnologia avançada para fins ilícitos. A operação é um passo importante na luta contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro no Brasil, mostrando que as autoridades estão dispostas a usar todos os recursos disponíveis para desmantelar essas redes criminosas. Continue acompanhando para mais atualizações sobre este caso impactante.
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