O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) deu um passo importante na luta contra a lavagem de dinheiro ao assinar quatro Acordos de Cooperação Técnica. Esses acordos buscam fortalecer as ações de prevenção e combate a esse crime, temas que são cada vez mais relevantes no nosso cotidiano.
Os acordos foram formalizados durante a abertura do XVII Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), realizado na quarta-feira, dia 15. Esse evento reuniu especialistas e gestores de várias áreas para discutir e compartilhar estratégias.
Dentre as parcerias, duas foram com o Banco do Brasil. A primeira visa criar um programa de capacitação para os funcionários do banco que trabalham na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo. A ideia é preparar esses profissionais com as ferramentas e conhecimentos necessários. A segunda parceria foca em ações conjuntas no âmbito do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento voltado para esses temas.
Outro ponto relevante foi a formalização de um acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Com isso, essa secretaria se junta à Rede-Lab, que agora conta com 64 órgãos públicos. O objetivo é fortalecer a atuação na prevenção, detecção e investigação dos crimes relacionados à lavagem de dinheiro, além da recuperação de ativos.
A parceria com a Secretaria será implementada em uma unidade com estrutura própria, equipada com tecnologia que irá ajudar a analisar grandes volumes de dados, um aspecto crucial na identificação de movimentações suspeitas. Esse tipo de tecnologia é fundamental para otimizar o trabalho e trazer mais eficácia às operações.
Além disso, o quarto acordo foi firmado com a Associação Brasileira de Câmbio (Abracam). Esse acordo também tem a finalidade de capacitar os colaboradores de instituições financeiras ligadas à associação. As aulas serão oferecidas na modalidade online, o que ajuda a alcançar mais pessoas e facilita o compartilhamento de conhecimento.
Encontro
O XVII Encontro de Gestores da Rede-Lab aconteceu até o dia 17, proporcionando um espaço para debater estratégias e soluções no combate à lavagem de dinheiro. Durante os três dias de evento, os participantes discutiram temas como criptoativos, mercado de capitais, apostas esportivas e novas ferramentas tecnológicas que podem ajudar nas ações preventivas.
Na abertura do evento, o secretário nacional de Justiça, Jean Keiji Uema, destacou a importância da colaboração entre diferentes instituições. Ele afirmou que essa integração entre governo e setor privado é fundamental para enfrentar o crime organizado e a corrupção de maneira eficaz.
O secretário também mencionou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que está em tramitação no Congresso. Ele acredita que essa proposta pode ampliar ainda mais a cooperação entre as diferentes esferas de governo e facilitar ações como as desenvolvidas pela Rede-Lab.
Caroline Yume, secretária-executiva do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), também comentou sobre a relevância da tecnologia. Segundo ela, o uso de inteligência financeira é essencial para prevenir crimes e recuperar ativos com eficácia. A Rede-Lab tem uma função estratégica nesse aspecto, promovendo parcerias que aprimoram a análise de dados.
Representando o Ministério da Fazenda, a secretária adjunta de Prêmios e Apostas, Danielle Correia Cardoso, reforçou o compromisso de atuar em conjunto. Para ela, a colaboração com a Rede-Lab é vital para a prevenção à lavagem de dinheiro, especialmente no mercado de apostas. Ela destacou que essa parceria permite alinhar estratégias e usar tecnologias para identificar movimentações que não sejam normais.
O evento contou com a presença de cerca de 120 representantes de instituições relevantes, como o Banco Central do Brasil, o Ministério Público Federal, o Coaf e a Comissão de Valores Mobiliários, além de especialistas do setor financeiro e empresas de tecnologia. Essa diversidade de participantes enriqueceu as discussões e possibilitou um intercâmbio de experiências valiosas.
