A Polícia Federal (PF) fez uma grande operação na quinta-feira (5), desmantelando um esquema ilegal que funcionava como uma instituição financeira em São Mateus, no Espírito Santo. O foco da ação foi acabar com uma prática de captação de poupança popular, que se baseava em promessas falsas de lucros muito acima do que o mercado oferece.
A investigação começou após um investidor ter sua confiança enganada. Ele foi atraído por promessas de ganhos altos e, na hora de “investir”, entregou um imóvel como parte do negócio. Infelizmente, logo depois ficou claro que o imóvel foi vendido por um preço baixo pelos golpistas, resultando em um prejuízo significativo.
Com a análise das movimentações financeiras, os investigadores descobriram onde o dinheiro da vítima realmente foi parar. Em vez de ser aplicado de forma legítima, os líderes do esquema estavam transferindo os valores para suas contas pessoais. Para complicar ainda mais a situação, eles direcionaram boa parte do dinheiro para plataformas de apostas online e aquisição de criptomoedas. Essa estratégia parece ter sido uma tentativa de esconder a origem irregular do dinheiro e evitar que as autoridades o rastreassem.
Prisão e Apreensões
Durante a operação, chamada Operação Lastro Zero, os agentes da PF cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, todos autorizados pela Justiça Federal. As ações aconteceram na parte norte do estado do Espírito Santo.
Nos endereços relacionados aos investigados, um deles foi preso em flagrante por estar com uma arma de fogo de forma irregular. Agora, os envolvidos enfrentam sérias acusações, incluindo crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. O crime de lavagem de dinheiro também está sendo investigado, em busca de mais recursos que possam ter sido desviados.
Essa operação serve como um alerta importante para quem está pensando em investir. É sempre bom ter cautela com propostas que pedem a entrega de bens físicos, como casas e carros, em troca de promessas de rendimentos elevados e duvidosos.
