Os senadores Elizabeth Warren e Jack Reed, ambos do partido Democrata, pediram ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao Tesouro dos EUA uma investigação sobre a World Liberty Financial (WLFI). Essa iniciativa está ligada a um projeto de criptomoeda associado ao ex-presidente Donald Trump. Segundo os senadores, há indícios de que a WLFI tem conexões com grupos ilícitos, como a Coreia do Norte e a Rússia.
Num relatório destinado ao DOJ, eles afirmam que a WLFI vendeu seu token WLFI para entidades suspeitas, envolvendo pessoas e organizações dos países alvo de sanções norte-americanas. Isso levanta preocupações sobre a segurança nacional dos Estados Unidos.
Recentemente, a CBS News noticiou que os senadores enviaram uma carta à Procuradora-Geral Pam Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, destacando que as conexões de Trump com a WLFI, e as acusações relacionadas, podem representar uma ameaça para a segurança do país. Desde o seu lançamento, o token WLFI enfrenta dificuldades, com relatos de manipulação de preços. Nos últimos três meses, ele viu seu valor cair mais de 50%, passando de US$ 0,30 para US$ 0,14.
WLFI na mira dos Democratas
Os senadores também levantaram preocupações sobre a falta de mecanismos de segurança na WLFI, que poderiam impedir que potenciais criminosos movimentem fundos de maneira irregular. Além disso, como os detentores de WLFI têm influência na governança do projeto, a empresa não consegue barrar ações que possam comprometer sua integridade.
Warren e Reed mencionaram um relatório da Accountable.US, que sugere que a WLFI vendeu grande quantidade de tokens WLFI para entidades suspeitas com ligações à Coreia do Norte e ao Irã. O relatório aponta que a empresa teria realizado transações com o Lazarus Group, famoso por suas conexões com o governo de Kim Jong-un.
De acordo com esse mesmo relatório, a WLFI vendeu 600 mil tokens WLFI para um trader de criptomoedas vinculado ao Lazarus Group, que está sob sanção do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Apesar disso, a venda foi realizada sem impedimentos.
Senadores fazem alerta
Enquanto mencionavam os planos da WLFI para expandir com um aplicativo de varejo e um cartão de débito, os senadores alertaram que as vendas de tokens indicam uma **falta de controles adequados** para evitar lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
Warren e Reed destacaram que esse cenário pode permitir o aumento de práticas financeiras ilegais. Além disso, ressaltaram como os laços estreitos da família Trump com a WLFI criam uma situação de conflito de interesses. Esse conflito se acentua, segundo os senadores, uma vez que a venda de tokens beneficiaria diretamente a família Trump, enquanto a conformidade regulatória poderia interferir nesse lucro.
