O FBI fez uma importante divulgação na última quinta-feira (5), informando sobre a prisão de John Daghita, um homem prestador de serviços para o governo americano. Ele é acusado de ter se envolvido em um roubo que almejou a impressionante quantia de US$ 46 milhões, ou aproximadamente R$ 241,5 milhões, em criptomoedas do U.S. Marshals Service.
A investigação, que ganhou destaque em janeiro, mostrou que o pai de John tinha uma empresa chamada CMDSS, que oferecia serviços relacionados ao gerenciamento e liquidação de criptomoedas confiscadas. Essa conexão familiar acabou levantando algumas suspeitas sobre como John teria conseguido acesso a essas informações.
“Ainda não está claro como John conseguiu obter acesso por meio do pai”, observou um detetive na época. Essa incerteza foi um dos pontos que motivou a investigação mais aprofundada.
O rastreamento leva à descoberta do crime
Na etapa inicial da investigação, uma análise revelou que John Daghita exibia um saldo de US$ 23 milhões em uma carteira relacionada a uma série de roubos que totalizaram US$ 90 milhões entre 2024 e 2025. O detetive ZachXBT comentou que John e outro suspeito, Dritan Kapplani Jr., tiveram uma troca de mensagens em um chat onde competiam sobre quem tinha mais fundos em suas carteiras.
“Na gravação, Dritan faz piadas sobre John, que por sua vez, compartilhou a tela mostrando um saldo de US$ 2,3 milhões em uma carteira chamada Exodus,” relatou Zach. Essa conversa, posteriormente, foi uma peça chave para conectar John ao crime.
Na sequência, o detetive rastreou transações anteriores e encontrou uma transferências de US$ 24,9 milhões proveniente de um endereço ligado a uma apreensão do famoso caso Bitfinex. Essa situação levantou rumores em canais de cibercrime, sugerindo que John Daghita havia sido preso anteriormente, mas mais investigações eram necessárias para confirmar isso.
O momento da prisão
Na quinta-feira, o diretor do FBI, Kash Patel, anunciou oficialmente a prisão de John Daghita. O suspeito foi localizado na ilha de Saint Martin, e a operação de prisão contou com a colaboração da Gendarmaria Francesa.
Em suas palavras, Patel disse que “John Daghita, um contratado do governo dos EUA, foi preso na noite passada em uma operação conjunta com o FBI, acusado de roubar mais de US$ 46 milhões em criptomoedas.”
As informações que surgiram em torno deste caso mostram a constante luta das autoridades para coibir fraudes e o uso indevido de criptomoedas. Patel agradeceu pelo esforço da colaboração internacional e deixou claro que o FBI vai continuar vigilante, trabalhando 24 horas por dia para capturar quem tenta enganar o governo e, por consequência, os contribuintes.
A repercussão desse caso destaca a importância de vigilância e investigação quando se trata de fraudes digitais e o uso de criptomoedas. Em um mundo cada vez mais conectado, todo cuidado é pouco!
