Os Estados Unidos fizeram um anúncio impactante nesta quarta-feira (1º), impondo sanções a Victor Henrique de Oliveira Shimada. As autoridades afirmaram que o empresário brasileiro estaria envolvido na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, utilizando criptomoedas para transferir esses valores para o Brasil. Isso não é uma situação isolada; a Polícia Federal do Brasil já estava de olho em uma das empresas dele, a Victory Trading, devido a investigações sobre um golpe que teria causado um rombo de US$ 35 milhões no Banco Votorantim, em agosto de 2024.
Recentemente, foram divulgados áudios coletados pela Polícia Federal, onde Shimada expressa suas preocupações em relação às investigações dos EUA. Em um desses áudios, ele menciona que a situação poderia “dar FBI”, revelando o quanto estava apreensivo com tudo o que estava acontecendo.
Empresário teve sua conta bloqueada em corretora de criptomoedas
As investigações mostram que, após o desvio milionário, Victor Shimada demonstrou crescente preocupação com suas atividades. Em um áudio do dia 20 de agosto de 2024, ele disse que “os caras já estão sabendo de tudo” e que estão rastreando suas movimentações. Esse tipo de declaração pode indicar o quão sério ele levava essa situação.
O Ministério da Justiça dos EUA alega que ele teriam lavado US$ 30 milhões do tráfico de drogas no país, realizando a transferência desse dinheiro paralelo para o Brasil através de criptomoedas. Para complicar ainda mais sua situação, ele já havia sido submetido a um período de prisão domiciliar no Brasil em janeiro de 2025. Isso ocorreu quando sua empresa, a Victory Trading, foi acusada de estar envolvida na lavagem de dinheiro relacionado a um golpe publicitário que afetou um clube de futebol.
Nos áudios, também fica claro que sua conta na Bitso, uma corretora de criptomoedas, foi bloqueada. De acordo com a Polícia Federal, ele movimentava grandes quantias nessa plataforma. Ele chega a mencionar a Bitso como uma corretora mexicana, destacando a complexidade de suas operações que envolviam pagamentos. Ele planejava até viajar ao México para tentar resolver a situação pessoalmente.
Além de Shimada, o governo americano também sancionou Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Recentemente, cinco brasileiros se declararam culpados em um caso de tráfico de drogas na Flórida, revelando um padrão preocupante no envolvimento de brasileiros em atividades ilícitas.
Polícia Federal deflagra Operação Exchange
Com a notícia das sanções, a Polícia Federal deu início à Operação Exchange nesta sexta-feira (3). Foram emitidos 11 mandados de prisão temporária, e entre os alvos estão Shimada e Stella. Até agora, Stella e outros sete envolvidos foram detidos, enquanto Shimada permanece foragido.
Imagens da operação mostram grandes quantias de dinheiro apreendidas, com um total estimado de US$ 10,4 bilhões em busca e apreensão. Apesar das forças de segurança não terem divulgado informações sobre apreensões de criptomoedas até o momento, os áudios de Shimada levantam suspeitas de que esse aspecto também esteja sendo investigado.
A situação demonstra a seriedade das ações contra a lavagem de dinheiro e o envolvimento de criptomoedas em crimes financeiros. O que está em jogo é muito maior do que um simples caso de abuso financeiro.
