Dados recentes de análises feitas pela Chainalysis e TRM Labs, com o auxílio da Binance, revelam uma queda significativa nas atividades criminosas nas corretoras descentralizadas mais populares. A Binance, por exemplo, registrou uma redução impressionante de 96% a 98% nas transações vinculadas a criptomoedas desde o início de 2023.
Essas informações são muito relevantes, especialmente para contestar opiniões infundadas, como a do economista Paul Krugman. Ele afirmou que as criptomoedas serviriam apenas para “encobrir rastros financeiros” justamente porque, segundo ele, não deixam evidências. Evidentemente, os dados recentes contradizem essa visão.
Minúscula parcela de transações da Binance associada a atividades ilícitas
Apesar de ser a maior corretora do mundo em volume de transações, a Binance destacou que apenas 0,007% de suas transações estão ligadas a fundos ilegais. Em comparação, a média global entre corretoras centralizadas é um pouco mais alta, chegando a 0,018%.
Além disso, segundo a TRM Labs, 0,016% das negociações na Binance têm relação com atividades ilícitas, em contraste com 0,023% na média global. Vale lembrar que, de acordo com o Global Financial Crime Report de 2024 da NASDAQ, cerca de 3,1 trilhões de dólares em fundos ilícitos circulavam pelo sistema financeiro global em 2023.
Experts da ONU e do FMI estimam que esse número representa cerca de 2% a 5% do PIB global, o que significa que mais de 2 trilhões de dólares estão em movimentações no sistema tradicional. A Chainalysis e a TRM apontam que a exposição ilegal nas sete maiores exchanges de criptomoedas não passa de alguns bilhões de dólares.
Esses dados não apenas contradizem as narrativas negativas sobre as criptomoedas, mas também trazem mais segurança aos investidores do setor. O CEO da Binance, Richard Teng, destacou que a mídia tradicional, muitas vezes, seleciona informações que pintam a indústria cripto de maneira negativa. Ele reafirma que as estatísticas reais mostram que a exposição a atividades ilícitas nas corretoras é praticamente insignificante.
Colaboração da Binance com autoridades cresce a cada ano
Outro aspecto interessante do relatório é o aumento no número de colaborações da Binance com autoridades ao redor do mundo. O número de pedidos atendidos pela corretora saltou de 5.400 em 2020 para mais de 65 mil em 2024, um crescimento constante.
Esse aumento se deve ao trabalho de mais de 1.280 especialistas em compliance na Binance, que representam 22% de sua força de trabalho. Eles se dedicam a aprimorar o monitoramento de transações e a colaborar com as autoridades em diversas ações coletivas.
A Binance afirmou que o consenso entre as principais entidades de análise do setor confirma que o mercado de criptomoedas está mais seguro do que nunca, e esse progresso é claramente visível.
