A Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, recentemente baniu centenas de usuários que tentaram burlar o sistema de distribuição de criptomoedas. Entenda como esse esquema de fraude com criptomoedas foi descoberto e as medidas tomadas pela empresa para proteger seus usuários genuínos.
A descoberta da fraude
Recentemente, a Binance anunciou a suspensão de centenas de contas que participaram do último evento de airdrop de forma fraudulenta. Segundo a empresa, muitos usuários criaram contas falsas para receber tokens gratuitos, violando os termos de uso da plataforma. Esta ação faz parte do compromisso da Binance em manter a integridade de sua plataforma e recompensar apenas os usuários legítimos.
Números da fraude
De acordo com a Binance, mais de 1 milhão de usuários participaram do airdrop do token LISTA. Desses, 102.000 contas foram identificadas como fraudulentas através do controle de risco da plataforma. Ao todo, 297 contas foram banidas, incluindo uma que chegou a coletar criptomoedas de 9.000 contas verificadas.
O esquema de fraude com criptomoedas
Os usuários fraudulentos descobriram maneiras de burlar o sistema, criando várias contas e passando pelo processo de verificação de identidade (KYC) para cada uma. Com essas múltiplas contas, participaram do evento Megadrop em grande escala, garantindo múltiplos lotes de tokens. A Binance detectou essas atividades e congelou os ativos dessas contas, exigindo a devolução dos tokens recebidos.
Medidas rigorosas da Binance
A Binance deixou claro que suas medidas de controle de risco visam apenas as contas fraudulentas. A empresa garantiu que os fundos recuperados dessas contas maliciosas continuarão sendo usados para recompensar os usuários reais. Além disso, convidou os usuários que acreditam que suas contas foram bloqueadas erroneamente a apresentarem recursos através da página de suporte.
Proteção contra fraudes
Após identificar o esquema, a Binance congelou os ativos dessas contas fraudulentas e exigiu reembolso. A empresa explicou que os termos e condições do programa Megadrop proíbem explicitamente comportamentos maliciosos, como manipulação de volumes, registros em massa de contas e auto-negociação. A Binance afirmou que continuará tomando medidas rigorosas contra contas maliciosas para proteger os interesses dos usuários genuínos e parceiros de projetos.
Conclusão
Este incidente destaca a importância de medidas rigorosas na distribuição de criptomoedas para garantir que apenas usuários legítimos sejam recompensados. A Binance reafirma seu compromisso em manter a integridade de sua plataforma e proteger seus usuários genuínos. O caso serve como um alerta para outras plataformas e usuários sobre a necessidade de seguir as regras e manter um ambiente seguro e confiável no mercado de criptomoedas.
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