ZachXBT, um conhecido investigador independente da área de criptomoedas, fez um alerta importante aos seus seguidores nesta sexta-feira (26). Ele levantou preocupações sobre a corretora de criptomoedas AscendEX, que pode estar enfrentando problemas de liquidez. Essa corretora, que já foi chamada de Bitmax, teve uma experiência traumática em 2021, quando hackers norte-coreanos logram roubar cerca de US$ 78 milhões (ou aproximadamente R$ 400 milhões).
Zach questionou a corretora sobre atrasos recorrentes nos saques e a aparente ausência de ativos nas contas. Até o momento, a AscendEX não respondeu a essas perguntas.
Carteiras da corretora aparecem sem as principais criptomoedas do mercado
A investigação de Zach começou após diversos relatos de usuários falando sobre dificuldades em retirar seus fundos – algumas solicitações estão pendentes há dias e, em alguns casos, nem mesmo foram processadas. Se isso não fosse suficiente, o investigador nota que as carteiras da AscendEX parecem estar bastante defasadas.
Ele analisou as hot wallets conhecidas da corretora e constatou que elas não possuem tokens de grande capitalização como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT). Isso dá a entender que a corretora pode estar com sérios problemas para manter suas operações financeiras.
Ainda que outras carteiras possam não estar na análise da Arkham, a busca de Zach em dados da TRM também não trouxe resultados positivos. Vale lembrar que o hack de 2021 pode ter afetado muito as operações da AscendEX.
Investigador recomenda que investidores não depositem fundos na AscendEX
No X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, Zach fez duas perguntas diretas à corretora. A primeira questiona sobre os atrasos nos saques e a segunda sobre a falta de ativos disponíveis nas carteiras da corretora.
Ele não teve papas na língua e aconselhou: “Ninguém deveria depositar fundos nesta corretora.”
Zach também trouxe à tona uma informação preocupante: o fundador da AscendEX, George (Jing) Cao, teria nomeado sua esposa como responsável financeira da corretora. Ele fez um comentário sarcástico sobre os gastos luxuosos dos executivos, insinuando que esses gastos excessivos podem ter um custo alto para a operação da empresa.
Até a última atualização, a AscendEX ainda não tinha se manifestado publicamente sobre os questionamentos feitos por Zach.
