O órgão de fiscalização financeira da Austrália, conhecido como Austrac, anunciou recentemente que a empresa responsável pela Binance Austrália, a Investbybit Pty Ltd, precisa contratar um auditor externo. Essa determinação foi divulgada após a identificação de “sérias preocupações” com os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) que a corretora de criptomoedas utiliza. A Binance tem 28 dias para cumprir essa exigência.
As preocupações da Austrac surgem devido a diversas questões, incluindo uma revisão independente que, segundo o órgão, não abordou adequadamente o tamanho, as ofertas e os riscos associados à empresa. O relatório também apontou falhas na governança relacionada ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, como alta rotatividade de funcionários e falta de supervisão adequada por parte de gestão sênior.
Esse órgão desempenha um papel importante como regulador e unidade de inteligência financeira na Austrália, atuando em questões de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O diretor da Austrac, Brendan Thomas, enfatizou a importância de implementar salvaguardas que tornem difícil o movimento e a ocultação de fundos ilícitos com o uso de criptomoedas.
Matt Poblocki, gerente geral da Binance Austrália e Nova Zelândia, declarou que a empresa mantém um canal de comunicação aberto com a Austrac nos últimos meses. Ele destacou a relevância das orientações recebidas e reafirmou que a corretora está comprometida em cumprir normas rigorosas de conformidade e melhorar constantemente seus processos internos.
