Rathnakishore Giri, de 31 anos e natural de Ohio, nos Estados Unidos, acaba de receber uma pena de 9 anos de prisão. O motivo? Ele é acusado de estar por trás de um esquema Ponzi envolvendo Bitcoin, que lesou mais de 10 milhões de dólares de suas vítimas. O Departamento de Justiça americano (DoJ) não deixou passar batido, e a sentença foi anunciada recentemente.
Esse golpe funcionava de maneira clássica: Giri prometia retornos altos e sem riscos para os investidores. Na verdade, ele usava o dinheiro de novos clientes para pagar os mais antigos, criando uma verdadeira pirâmide. Segundo as investigações, ele já havia sido preso em 2022, mas continuou enganando pessoas com suas promessas mirabolantes. O DoJ revelou ainda que ele tinha um “histórico de fracassos em investimentos”, e não hesitava em mentir para seus clientes quando eram feitas perguntas sobre atrasos em saques.
Golpista utilizava o dinheiro dos clientes para bancar uma vida de luxo
Embora o DoJ não tenha revelado o nome das empresas de Giri, um processo da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) apontou que ele aplicou seu golpe através da NBD Eidetic Capital, LLC e da SR Private Equity, LLC. As alegações são sérias: Giri sustentava uma vida de luxos, tudo à custa de seus clientes.
De acordo com o processo, ele fez despesas extravagantes como aluguel de iates, férias luxuosas e compras em lojas de grife. Um exemplo claro disso é que, entre agosto e outubro de 2021, ele gastou cerca de 100 mil dólares em coisas como aluguel de um jato particular, iates luxuosos que incluíam um chef profissional, e compras na Gucci. Além disso, mais de 140 mil dólares foram gastos em cartões de crédito pessoais.
Um detalhe importante do caso é que uma parte desse dinheiro vinha diretamente da apropriação indevida dos fundos dos clientes. A investigação do FBI revelou que Giri arrecadou uma quantia impressionante, atingindo mais de 10 milhões de dólares, principalmente de pessoas na região de Columbus, em Ohio. Para dar mais credibilidade ao seu golpe, ele se apresentava como um especialista em negociação de criptomoedas, focando nos derivativos de Bitcoin.
O mais alarmante é que, mesmo após ter se declarado culpado em outubro de 2024, Giri conseguiu continuar enganando vítimas enquanto estava em liberdade provisória. Embora a condenação pudesse ter chegado a 20 anos, ele receberá 9 anos de prisão, além de mais três anos de liberdade supervisionada. Uma saga de enganos e promessas quebradas que deixou muitas pessoas no prejuízo, refletindo o quanto é importante estar atento ao lidar com “oportunidades” financeiras.
