O Escritório Central de Combate ao Cibercrime da Polônia (CBZC) fez um importante anúncio na quinta-feira, destacando a prisão de quatro pessoas suspeitas de estarem envolvidas em uma organização dedicada ao roubo de criptomoedas e lavagem de dinheiro. Essa operação teve suporte das agências dos Estados Unidos, como o HSI e o FBI, que trouxeram uma expertise crucial para o combate a essa prática criminosa cuja complexidade cresce a cada dia.
As investigações revelaram que o grupo usava softwares especializados e técnicas de engenharia social para acessar as infraestruturas de empresas que realizam operações comunicacionais. Um dos métodos mais utilizados por eles foi o ataque de SIM swap, que, essencialmente, clona o número de telefone das vítimas e dá acesso às corretoras de criptomoedas que utilizam.
Desdobramentos da Operação
Durante a operação, as autoridades apreenderam uma variedade de bens nas residências dos suspeitos. Imagens mostram vários celulares, carteiras de Bitcoin, dinheiro em espécie e equipamentos eletrônicos. Para quem assiste ao vídeo da intervenção, é possível sentir a intensidade do momento em que a polícia invade os lares dos acusados, prendendo-os em flagrante.
As imagens não só evidenciam o cerco da polícia, como também mostram joias de alto valor que pertenciam a um dos suspeitos. Intelectuais do universo das criptomoedas, como ZachXBT, identificaram um dos presos como Wojtek Kulisz, mais conhecido como “Merry”. Ele ficou conhecido por exibir em suas redes sociais itens de moda e joias que coincidem com os objetos achados na operação.
Consequências Legais Potenciais
Com o ataque de SIM swap, a quadrilha conseguia acessar contas de investidores em corretoras de criptomoedas. Os fundos eram transferidos rapidamente para as carteiras deles, dando início ao processo de lavagem de dinheiro.
As leis polonesas são rigorosas nesse tipo de crime. Os indivíduos foram formalmente acusados por formar uma organização criminosa, realizar roubos com invasão de sistemas e praticar lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, eles podem enfrentar penas de até 25 anos de prisão.
As autoridades estimam que o grupo tenha roubado dezenas de milhões de zlotys, o que representa um valor significativo, considerando que a moeda polonesa está atualmente cotada a cerca de R$ 1,38.
